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辽宁红阳能源投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决

2019-11-16 19:23:33 阅读量:1933

原标题:辽宁红阳能源投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决

证券代码:600758证券缩写:红阳能源公告编号。:Pro 2019-052

辽宁鸿阳能源投资有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:沈阳市沈北新区湖石台镇神梅酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会现场会议由赵广董事长主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《辽宁鸿阳能源投资有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名现任董事。董事张德惠、张兴东、余玲、蔡程维、独立董事朱凯希、崔万天、王敏因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事郭文雪因工作原因未能出席股东大会。

3.董事会秘书和其他一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

(二)议案表决的相关情况

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君律师事务所

律师:姜声扬、温新祥

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

辽宁鸿阳能源投资有限公司

2019年9月16日

证券代码:600758证券缩写:红阳能源代码:Pro 2019-053

辽宁鸿阳能源投资有限公司

论股东转让公司股份的协议

转让完成公告

2019年9月12日,辽宁红阳能源投资有限公司(以下简称“公司”和“红阳能源”)收到中国证券登记结算有限责任公司出具的转让登记确认书。经西藏山南金田投资合伙(有限合伙)、西藏山南金瑞投资合伙(有限合伙)和西藏山南金强投资合伙(有限合伙)(以下简称“金田投资”、“金瑞投资”、“金强投资”)协议转让给深圳祥龙投资合伙(有限合伙)的公司股份127,011,601股(占公司总股本的9.6%)已完成证券转让登记手续。

一、协议转让股份

本公司分别于2019年8月14日和2019年8月31日披露了《关于受让人公开征集拟由股东转让的本公司股份的公告》(公告编号。:Pro 2019-042)和《关于公开征集拟由股东转让的公司股份和签署股份转让协议的公告》(公告编号。:Pro 2019-048),披露本股份转让协议的相关信息。2019年8月31日,我们分别披露了金田投资、金瑞投资、金强投资的“短期股权变动报告”和祥龙投资的“短期股权变动报告”。

二.让股

2019年9月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司于2019年9月11日出具的转让登记确认书,本协议项下的股权转让已经完成。

本次转让完成后,转让方方金田投资、金瑞投资和金强投资将不再持有公司股份。受让方祥龙投资持有公司非限制性流通股127,011,601股,占公司总股本的9.6%。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和上海证券交易所网站。公司所有公开披露的信息应以上述指定媒体发布的官方公告为准。敬请投资者关注相关公告和投资风险。

特此宣布。

辽宁鸿阳能源投资有限公司董事会

2019年9月16日

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